Almanya’da Ziraat Bank’a polis baskını

Almanya’daki Ziraat Bank AG’nin merkezine, karapara aklama şüphesiyle çifte baskın yapıldı.

14 Kasım 2017 Salı | Dünya

Almanya’daki Ziraat Bank AG’nin merkezine, karapara aklama şüphesiyle çifte baskın yapıldı. 

Hamburg’ta yayın yapan Avrupa Postası’nın haberine göre Frankfurt kentinde BAFFIN (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) denilen ‘Finans denetleme kurumu’, 14 görevliyle bankada denetme yaptıktan sonra mali polis bankayı bastı.

Habere göre Alman Finans Denetleme Kurumu, gerçekleştirdiği baskında bankanın bilgisayarlarına el koydu. Baskına gerekçe olarak ise, karapara aklama soruşturmasına gösterildi. Karapara aklama olayı ise Almanya’da iflas eden GTI Seyahat Şirketi sahibi Görgülü kardeşlerin 10 milyon eurosunun, Rusya’dan yılbaşından bir gün önce transfer edilmesine dayandırılıyor.

BAFFIN ya da Mali Polis, bu konularla ilgili delil bulursa ya da bu konuları ispatlayabilirse, bankanın yöneticilerini hapis cezaları bekliyor olacak. Ağır para cezalarının yanı sıra, Ziraat’in bankacılık lisansının da iptali gündeme gelebilecek.  


HAMBURG/FRANKFURT


68

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA